На Кипре разоблачена преступная криптовалютная сеть

Полиция Кипра выявила преступную сеть по отмыванию денег, возглавляемую двумя братьями из Украины, которые получили «золотые» паспорта и проживали в Лимассоле. Данная операция, получившая кодовое название YUZUK, была проведена совместно с Европолом. В рамках расследования на Кипре были конфискованы квартиры, роскошные автомобили и наличные средства, а также заморожены 24 миллиона евро в криптовалюте. Операция YUZUK объединила усилия правоохранительных органов Кипра, Хорватии, Франции, Германии, Словении и Испании. 28 октября 2024 года были произведены одновременно аресты в Испании, Франции и Словении. На Кипре было выдано 13 ордеров на обыск домов и коммерческих помещений, при этом Кипрским полицейским оказывали помощь специалисты из Европола и испанских властей. В рамках операции были арестованы 23 человека: 20 в Испании, один во Франции и двое в Словении. 17 подозреваемых привлечены к ответственности. В результате 91 обыск был проведен в домах и коммерческой недвижимости (77 в Испании, один во Франции и 13 на Кипре). Изъято 8,2 миллиона евро наличными, заморожены 27 миллионов евро в криптовалюте и 2 миллиона евро на банковских счетах. Также было конфисковано 36 транспортных средств, а отдел по борьбе с отмыванием денег арестовал 14 квартир на сумму более 7 миллионов евро. Украинская организованная преступная сеть предоставляла подпольные банковские услуги другим преступным группировкам, поддерживая незаконный оборот наркотиков, уклонение от уплаты налогов и контрабанду. Подозреваемые злоупотребили статусом временной защиты, предоставленным ЕС украинским беженцам с 2022 года. Декларируя крупные суммы как часть имущества, денежные мулы, некоторые из которых являются членами семей криминальных лидеров, регулярно перемещались между Испанией, Кипром, Францией и другими странами. После арестов нескольких курьеров, перевозивших наличные, сеть адаптировала свои методы работы, перейдя от физических перемещений к криптовалютным переводам. Это значительно усложнило обнаружение денежных средств, и с марта 2023 года по февраль 2024 года было перемещено не менее 75 миллионов евро.