База мошенников и скам-схем в интернете

Если что-то кажется подозрительным — мы поможем проверить и подскажем, как лучше поступить

Проверить мошенника Уже попался

9К +

Людям мы помогли сохранить свои деньги

916 +

Проектов и схем проверено командой

7 лет

Опыта анализа онлайн-мошенничества

Немного о нас

Мы — независимое сообщество неравнодушных людей,
столкнувшихся с несправедливостью в интернете.
В нашей команде — IT-специалисты, бывшие сотрудники
кибербезопасности и практикующие юристы.

Наша цель

Бороться с мошенничеством, разоблачать скамеров
и помогать людям защищать свои деньги.

Наша задача

Бесплатно разбирать ситуацию, дать независимую оценку
и предложить понятный план дальнейших действий.

Начать работать с нами

Информируем

Мы делимся актуальной, достоверной и понятной
информацией о мошеннических схемах, а также
о проверенных и эффективных мерах защиты

Предупреждаем

Расскажем о новых угрозах и
современных мошеннических
уловках в сфере киберпреступности

Поддерживаем

Оказываем всестороннюю помощь
пострадавшим с привлечением
юристов, экспертов и психологов

Примеры успешных расследований

Получить консультацию Все примеры

Реальные ситуации клиентов: от подозрительных переводов и взломов аккаунтов до фишинга, поддельных сайтов и мошеннических схем. Изучите расследования, посмотрите подтверждающие материалы и узнайте, чем мы можем помочь в вашей ситуации

Судебное взыскание 4 300 евро с номинального держателя карты

Подали иск о неосновательном обогащении и добились ареста счетов получателя переводов, после чего клиенту вернули всю сумму.

1 мин чтения

Блокировка криптокошелька на бирже Bybit и возврат $14 500

Отследили движение USDT, нашли конечный кошелёк мошенников на регулируемой бирже и добились заморозки активов с последующим возвратом клиентке.

1 мин чтения

Четыре шага работы

Подробнее

Получаем
сигнал

Опубликованные обзоры, публикации и жалобы отправляют источники в работу

Проверяем
схему

Анализируем сайт, документы и историю сделок. Отделяем факты от уловок

Публикуем
расследование

Структурируем доказательства и делимся информацией, чтобы проблема была видна

Помогаем
пострадавшим

Даём инструкции, контакты и рекомендации, как действовать шаг за шагом

Разберём ситуацию

Поможем разобраться в сомнительной схеме, оценить риски инвестирования или составить план действий по возврату средств

Сообщить о мошенничестве

Если вы не нашли мошенника в нашей базе, вы можете сообщить о нём первым и помочь дополнить данные

Наши услуги

Все услуги

Физическим лицам

Мобилизация
Защита прав потребителей
Недвижимость
По гражданским делам
Защита в суде

45 услуг

Юридическим лицам

Налоговые споры
Обжалование ФАС
Правовая экспертиза
Судебные споры
Купля-продажа бизнеса

39 услуг

Уголовные дела

Мошенничество
Наркотики
Убийство
Кражи
Грабежи

26 услуг

Банкротство

Банкротство
Защита от ответственности
Внесудебное банкротство
Реструктуризация
Оспаривание сделок

6 услуг

Как работают мошенники

Криптомошенники

Гарантируют «иксы» и просят перевести деньги/криптовалюту на «безопасный» кошелёк

Гарантируют доход или «безрисковую» прибыль
Просят перевести крипту на «безопасный» кошелёк
Давят срочностью: «окно закрывается сегодня»

Поддельные сайты

Создают копии известных сервисов и выманивают логины, пароли и коды

Адрес сайта отличается на 1–2 символа
Просят срочно ввести данные карты или кошелька
Ссылки приходят по SMS, почте или в мессенджере

Фейк Telegram-поддержка

Пишут первыми от имени сервиса и требуют коды, seed-фразы или переводы

Пишут первыми и давят «срочной проверкой»
Просят seed-фразу, 2FA или перевод
Отправляют в поддельные боты и формы

Лжебиржи

Имитируют биржу и показывают рост, пока не запросите вывод средств

Копируют интерфейс популярных платформ
Показывают фальшивый рост баланса
Запрашивают «комиссию за вывод»

Фальшивые airdrop

Раздают фейковый airdrop и крадут доступ через подпись транзакции

Просят подписать вредоносную транзакцию
Имитируют официальные страницы проектов
Используют таймер и дедлайн для давления

Инвестиционные чаты

Продвигают “сигналы” и собирают депозиты через закрытые чаты

Публикуют фейковые скриншоты доходности
Продают «закрытые» сигналы
Исчезают после набора депозитов

Романтический скам

Втираются в доверие и постепенно переводят к просьбам о деньгах

Выстраивают доверие неделями
Просят деньги «на срочную проблему»
Используют поддельные документы

Клоны маркетплейсов

Делают клоны магазинов и берут оплату без реальной отправки товара

Нереалистичные цены и «акции дня»
Оплата только переводом
Поддельные трек-номера заказов

Поддельные вакансии

Публикуют фейк-вакансии и выманивают деньги или персональные данные

Просят оплатить «обучение»
Собирают паспортные данные
Используют фейковые HR-профили

Скам-обменники

Меняют курс после перевода и блокируют обмен под выдуманными причинами

Показывают ложные резервы
Требуют доплату для «разблокировки»
Подделывают мониторинги обменников

Поддельный саппорт

Звонят как поддержка и крадут доступы под видом «помощи»

Запрашивают seed-фразу и коды 2FA
Присылают ссылки на фишинговые формы
Подменяют ник и аватар поддержки

Соцсети-клоны

Подделывают страницы и крадут аккаунты через фишинговые ссылки

Крадут аккаунты через фишинг
Рассылают вредоносные ссылки
Маскируются под знакомых и бренды
Требуют «подтверждение» через платеж

Нам доверяют

Посмотрите, как мы помогаем людям избегать мошенничества, возвращать деньги и чувствовать себя в безопасности в интернете.

Начать работать с нами

5.0/5 Средняя оценка

2+ Реальных отзывов

100% Клиентам вернули деньги

220+ Проверенных проектов

Вернули 4 300 €

Услуга: Взыскание задолженности

Меня обманул лжеброкер из компании Fintxpert. Предложили пассивный заработок. Я делал переводы на карты физических лиц и по указанию «аналитика» совершил четыре перевода. Как оказалось, юридического лица у брокера даже не существовало. Я связался с сервисом Scambodge, где мне пояснили, что чарджбэк в данном случае невозможен. Привлечённые юристы подготовили и подали в суд иск о неосновательном обогащении против владельца карты-получателя. В рамках иска было подано ходатайство о немедленном аресте счетов ответчика. В итоге суд заблокировал все счета «дропа». Ответчик — студент, продавший свою карту мошенникам, — во избежание уголовного преследования и описи имущества выплатил мне всю сумму долга. Деньги возвращены.

Вернули $14,500

Услуга: Финансовый юрист

Я перевела личные сбережения в USDT на фейковую инвестиционную платформу. Мошенники заблокировали аккаунт и потребовали «налог на вывод» в размере $3000. Специалисты провели трекинг транзакций в блокчейне через аналитический софт. Был установлен конечный кошелёк скамеров на регулируемой бирже Bybit. Комплаенс-отделу биржи был направлен официальный Legal Invoice с доказательствами мошенничества. Аккаунт мошенника заморожен биржей до вывода средств. Активы успешно возвращены мне на верифицированный кошелёк.

Читать все новости