Суть дела

Клиент: Михаил Орлов, Чехия.

Михаил зарегистрировался на платформе, которую ему представили как международную площадку для торговли криптовалютой. После нескольких небольших операций представитель сервиса предложил внести более крупную сумму и обещал сопровождать сделки.

Клиент перевел USDT на указанный кошелек. В личном кабинете отображался рост баланса, однако при попытке вывода средств представители платформы потребовали оплатить комиссию. После этого появилось еще одно требование — перечислить дополнительную сумму якобы в качестве налога.

Михаил отказался продолжать переводы и обратился в Scambodge.

Специалисты Scambodge изучили историю транзакций, адреса кошельков, переписку и данные платформы. Были подготовлены материалы, подтверждающие связь переводов с мошеннической схемой, и обращения по возврату средств.

Результат: клиенту удалось вернуть $12 400.