Суть дела

Клиент: Надежда Романова, Испания.

Надежда перевела личные сбережения в USDT на фейковую инвестиционную платформу. После этого мошенники заблокировали аккаунт и потребовали ещё $3 000 якобы в качестве налога на вывод.

Специалисты провели трекинг транзакций в блокчейне и установили конечный кошелёк мошенников на регулируемой бирже Bybit. В комплаенс-отдел биржи направили официальный запрос и доказательства мошенничества. Аккаунт получателя был заморожен до вывода средств.

Результат: активы возвращены клиентке на её верифицированный кошелёк.