XTradeMax

Оставь свой отзыв

FCA (Великобритания) предупреждает: XTradeMax — нерегулируемая организация, предоставляющая финансовые услуги без разрешения. Это — явный сомнительный проект, от которого стоит держаться подальше

Yabenzona Trader

Оставь свой отзыв

Yabenzona Trader выдает себя за законного брокера, но 13 июня 2025 года Управление по финансовому регулированию Великобритании (FCA) предупредило, что сайт работает без лицензии. Это явный метод мошенничества.

YIELDME CHEWINNOVATE

Оставь свой отзыв

YieldMeChewInnovate позиционируется как инвестиционная и торговая платформа, обещающая доход от финансовых рынков. Однако при внимательном рассмотрении её структура работы, способы вовлечения клиентов и практика обращения с вложенными средствами выявляют т...

YL Broker

Оставь свой отзыв

YL Broker выдает себя за надёжную платформу с «лицензией MISA» и регулированием SC Малайзии. Однако это ничем не подтвержденная уловка — на деле это нелицензированная схема, ориентированная на слив средств с пользователей.

YoGo

Оставь свой отзыв

Проект YoGo, запущенный в Telegram в марте, обещает почти сказочную доходность — 1,3% в день или 922% годовых. Но за этими цифрами скрывается не инновационный трейдинг-бот, а классическая финансовая пирамида, которая уже начала сыпаться.

YoGo — скам с легендой про «налёт полиции»

Оставь свой отзыв

Проект YoGo громко исчез с рынка, прикрывшись фейковой историей о визите полиции в брюссельский офис. На деле администратор просто сбежал с деньгами участников.

YoGo.

Оставь свой отзыв

Проект YoGo, активно зазывающий пользователей в "инвестиционный алгоритм" с доходностью 1,3% в день, на днях провёл “показательное доказательство” реальности своей деятельности. Но всё, что было показано — это откровенный театр в браузере с подставными да...

ZenexTrades

Оставь свой отзыв

ZenexTrades (zenextrades.com) — это высоко рискованная, потенциально мошенническая платформа, о чем свидетельствуют жалобы и официальные предупреждения. Ни лицензий, ни честной торговли — одни проблемы.

ZenithCoreCapitals

Оставь свой отзыв

ZenithCoreCapitals позиционирует себя как международная брокерская платформа для торговли валютами, криптовалютой и другими финансовыми инструментами. Однако при анализе структуры её работы выявляются тревожные признаки, которые усиливают инвестиционный ри...

ZENTRAWEALTH

Оставь свой отзыв

ZentraWealth позиционируется как брокерская и инвестиционная платформа, обещающая высокий доход от торговли финансовыми активами и управление капиталом. Однако её методы привлечения клиентов, условия взаимодействия и обращение с вложенными средствами демон...

Zetradex

Оставь свой отзыв

Zetradex — платформа, позиционирующая себя как брокер международного уровня, но фактически работающая по схеме трейдинг-мошенничества. Под красивыми обещаниями скрывается механизм для выкачивания средств и отказа от выплат.

Zinzenova

Оставь свой отзыв

Zinzenova, позиционирующийся как глобальный брокер, вызывает серьезные опасения в отношении честности и прозрачности. Анализ веб-сайта, условий торговли и доступной информации указывает на наличие признаков, типичных для мошеннических схем и манипуляций. Ц...

ZION TRADE

Оставь свой отзыв

Очередной «торговый бот» с гарантированным профитом и мифическим искусственным интеллектом — ZION TRADE — собирает доверчивых инвесторов через сатирические ролики на YouTube Shorts и фейковые страницы во «ВКонтакте». Продвигает это всё знакомый по другим с...

Абуз баланса на @mrkt

Оставь свой отзыв

На открывшемся Telegram-маркете подарков @mrkt обнаружена уязвимость, позволявшая участникам запускать розыгрыши и восстанавливать баланс до прежнего максимума. Вывод TON был недоступен, но покупка подарков — полностью открыта. В результате схема позволила...

Автоматическая Чудо-Система

Оставь свой отзыв

Представлен анализ схемы, известной как «Автоматическая Чудо-Система», представляющей собой разновидность финансовой пирамиды, имитирующую «живую очередь».

Азам Ходжаев

Оставь свой отзыв

Скандально известный Азам Ходжаев, известный своими сомнительными проектами, похоже, нашёл новый способ обобрать доверчивых пользователей. На этот раз — через тапалку «Piggy Bank». Будьте бдительны: похоже, что под привлекательной оболочкой игры скрывается...

Азам Ходжаев.

Оставь свой отзыв

Когда у Азама Ходжаева заканчиваются деньги — он придумывает новый «продукт». На этот раз — продакшн-услуги под ключ для аферистов всех мастей: от инфоцыган до запускателей хонипотов. За $3800 и выше тебе создадут «легенду» успешного бизнесмена с Instagram...

Азамыч

Оставь свой отзыв

Азамыч, известный крипто-инфлюенсер, в очередной раз продемонстрировал свою беспринципность, слив своим подписчикам рагпул-токен. Этот инцидент — не просто ошибка, а тщательно спланированная схема обогащения за счет доверчивых инвесторов.

Александр Хайруллин

Оставь свой отзыв

Информация указывает на внутренний конфликт в группе, связанной с Александром Хайруллиным, который занимается мошенничеством с целью получения денежных средств.

Александр Шмидт • Криптовалюта

Оставь свой отзыв

Канал «Александр Шмидт • Криптовалюта» (ранее CryptoCat) был куплен скамером и готовится к использованию в качестве платформы для продвижения хонипота. Не доверяйте информации из этого канала и остерегайтесь сомнительных инвестиционных предложений!

Анатолий Якушкин и AXIOME

Оставь свой отзыв

Бывший CEO Arbitroom Анатолий Якушкин объявил о партнерстве с блокчейн-проектом AXIOME. Однако, информация указывает на то, что это партнерство может быть мошенническим.

Андрей Бурылов

Оставь свой отзыв

Несмотря на разоблачения в СМИ и розыск, Андрей Бурылов из Перми продолжает обманывать людей под вывеской «успешного инвестора». Его инстаграм глянцевый, его обещания — сладкие, но суть одна: стандартная схема развода под соусом «быстрого приумножения сред...

Анна Артона

Оставь свой отзыв

Петербургская художница и самопровозглашённый «ментор» Анна Артона (она же Милославская, Белогородская, Ангелоградская и др.) продаёт обучение по поиску «уникального стиля» за сотни тысяч и даже миллионы рублей. Но после оплаты — игнор, срыв выставок и ник...

АРБИТРАЖ КРИПТЫ П2П

Оставь свой отзыв

Мошенник с Telegram-канала АРБИТРАЖ КРИПТЫ П2П вложил огромные средства в рекламу, чтобы привлечь новых жертв в свои классические схемы обмана. Раскрываем детали и предупреждаем об опасности!

Арбитраж⚡️Криптовалют

Оставь свой отзыв

В Telegram снова нарастает активность вокруг якобы “экспертного” канала по криптоарбитражу, обещающего легкие деньги с помощью “связок” и “приватных стратегий”. Название — банальное, содержание — классика развода через фейковые обменники и псевдоэкспертов....

Арест Владимира Смеркиса

Оставь свой отзыв

Арест сооснователя Blum Владимира Смеркиса может быть не столько связан с текущей деятельностью, сколько с его криптопрошлым. За ним числятся проекты The Token Fund и Tokenbox, где инвесторы потеряли, по разным оценкам, не менее $15 млн.

Артём Венксель («МореТут»)

Оставь свой отзыв

Блогер и владелец туристической компании «МореТут» Артём Венксель обвиняется в обмане покупателей своего инфокурса по обучению турагентов. Курс, стоимостью 120 тысяч рублей, обещает «необходимые компетенции и навыки», но, по отзывам пострадавших, не соотве...

Ахмедов Тимур

Оставь свой отзыв

Ахмедов Тимур — известная фигура в Дагестане, связанная с несколькими финансовыми аферами. После того как в 2014 году его арестовали за создание финансовой пирамиды, он продолжил свою деятельность, снова собирая деньги у доверчивых людей под ложным предлог...

Белорусский зумер-миллионер

Оставь свой отзыв

Недавняя новость о белорусском зумере, который якобы "случайно стал миллионером", оказалась спланированной медийной манипуляцией.📌 Главный герой истории – не "случайный парень", а блогер Nowkie. 📌 От создания фейкового банка до выпуска токена прошло м...

Битмама

Оставь свой отзыв

Валерия Федякина, известная в сети как «королева криптовалют» и «Битмама», обвиняется в грандиозном обмане инвесторов на сумму более $22 млн. По версии следствия, украденные средства были переведены на нужды украинской армии.