AML-Скам

Мир криптообмена стал полем битвы не только для трейдеров, но и для мошенников. Всё чаще пользователи становятся жертвами так называемых AML-проверок, в результате которых их средства блокируются или безвозвратно теряются. Скандал между известным агрегатором обменников BestChange и оппозиционной платформой AntiSwap наглядно демонстрирует, как скам может маскироваться под борьбу с самим скамом. Как работает схема AML-срама Обменник принимает криптовалюту от пользователя. После перевода средств пользователю сообщают, что адрес, с которого пришли средства, «заподозрен в связях с незаконной деятельностью» на основе AML-проверки. Обменник отказывается проводить сделку, блокирует средства, а в «лучшем» случае предлагает вернуть остатки за вычетом комиссии. Любые попытки доказать свою правоту заканчиваются закрытием спора в пользу обменника — нередко при молчаливом одобрении агрегаторов, вроде BestChange. Псевдозащитники, вроде AntiSwap, собирают эти кейсы, публикуют их в попытке выставить себя героями, одновременно рекламируя собственный сервис и собирая с доверчивых пользователей инвестиции. Как не попасть на схему Не доверяйте агрессивной рекламе «антискам-платформ» — громкие заявления о борьбе за справедливость нередко прикрывают точно такую же жадность. Проверяйте репутацию обменника напрямую, а не через агрегаторы, которые могут получать процент за листинг. Избегайте сделок с обменниками, ссылающимися на WhiteBit или другие украинские AML-сервисы, как основание для блокировки. Это частый инструмент манипуляции. Никогда не вкладывайте деньги в проекты, обещающие «будущую прибыль с оборота» или «долю в бизнесе», особенно если это не регулируется и не прозрачно. Используйте кошельки с чистой историей и заранее проверяйте адреса, если вам важно снизить риск попадания под предлог AML-блокировки. Вывод: Сегодня крипторынок — это не только пространство для инвестиций, но и поле для манипуляций под благовидными предлогами. Пока BestChange полирует репутацию через суды, а AntiSwap пытается выстроить имидж «спасителя», пользователи продолжают терять деньги. И в этой войне скамеров против псевдозащитников выигрывает лишь тот, кто остаётся максимально осведомлённым и скептичным.