AMLBot

Под маской комплаенс-сервиса AMLBot продавал «безопасность» криптоактивов, закрывая глаза на связи с даркнетом, киберпреступниками и хакерами. Расследование известного криптоаналитика ZachXBT и журналиста Брайана Кребса вскрывает факты, которые AMLBot предпочёл бы скрыть: его платформа активно использовалась злоумышленниками для обхода систем AML (Anti-Money Laundering). Как работает схема AMLBot позиционирует себя как сервис проверки криптокошельков на «чистоту». На практике — это инструмент для легализации сомнительных средств. Хакеры и даркнет-операторы напрямую используют AMLBot. Хакеры, взломавшие Genesis Market, пользовались сервисом для отмывки средств. Программа-вымогатель BlackBasta прямо рекомендовала AMLBot своим «партнёрам». Сервис Antinalysis — прямой клиент AMLBot. Antinalysis — даркнет-инструмент, созданный для оценки «рисков» криптокошельков перед обналичкой. Его разработчик — тот же человек, что создал Incognito Market — рынок наркотиков. AMLBot не мог не знать. Такие связи не могли пройти незамеченными при даже минимальном due diligence. Но сервис продолжал обслуживать клиентов, чья деятельность очевидно нарушает законы и нормы. Crystal — поставщик данных. Ответственность также лежит на Crystal Blockchain, чьи данные AMLBot перепродаёт. Комплаенс на потоке — без контроля и этики. Как не попасть на схему Не доверяйте «AML-сервисам» без прозрачной политики и репутации. Если ими активно пользуются участники даркнета — это не защита, а крыша. Проверяйте источники данных и их поставщиков. Если компания работает через посредников (как Crystal → AMLBot), риски увеличиваются. Следите за публичными расследованиями и мнениями отраслевых экспертов. ZachXBT не просто разоблачает — он документирует схемы, которые хотят скрыть. Соблюдайте реальный комплаенс, а не его имитацию. Настоящий AML — это не галочка в отчёте, а отказ от работы с подозрительными структурами. AMLBot не просто подмочил свою репутацию. Он стал примером того, как даже «правильные» инструменты в неправильных руках превращаются в оружие.