Схемы мошенничества в интернете

AMLBot

Под маской комплаенс-сервиса AMLBot продавал «безопасность» криптоактивов, закрывая глаза на связи с даркнетом, киберпреступниками и хакерами. Расследование известного криптоаналитика ZachXBT и журналиста Брайана Кребса вскрывает факты, которые AMLBot предпочёл бы скрыть: его платформа активно использовалась злоумышленниками для обхода систем AML (Anti-Money Laundering).Как работает схема AMLBot позиционирует себя как сервис проверки криптокошельков на «чистоту». На практике — это инструмент для легализации сомнительных средств.Хакеры и даркнет-операторы напрямую используют AMLBot. Хакеры, взломавшие Genesis Market, пользовались сервисом для отмывки средств. Программа-вымогатель BlackBasta прямо рекомендовала AMLBot своим «партнёрам».Сервис Antinalysis — прямой клиент AMLBot. Antinalysis — даркнет-инструмент, созданный для оценки «рисков» криптокошельков перед обналичкой. Его разработчик — тот же человек, что создал Incognito Market — рынок наркотиков.AMLBot не мог не знать. Такие связи не могли пройти незамеченными при даже минимальном due diligence. Но сервис продолжал обслуживать клиентов, чья деятельность очевидно нарушает законы и нормы.Crystal — поставщик данных. Ответственность также лежит на Crystal Blockchain, чьи данные AMLBot перепродаёт. Комплаенс на потоке — без контроля и этики.Как не попасть на схему Не доверяйте «AML-сервисам» без прозрачной политики и репутации. Если ими активно пользуются участники даркнета — это не защита, а крыша.Проверяйте источники данных и их поставщиков. Если компания работает через посредников (как Crystal → AMLBot), риски увеличиваются.Следите за публичными расследованиями и мнениями отраслевых экспертов. ZachXBT не просто разоблачает — он документирует схемы, которые хотят скрыть.Соблюдайте реальный комплаенс, а не его имитацию. Настоящий AML — это не галочка в отчёте, а отказ от работы с подозрительными структурами.AMLBot не просто подмочил свою репутацию. Он стал примером того, как даже «правильные» инструменты в неправильных руках превращаются в оружие.