ImExchanger

Очередной случай скама в обменнике, представленном на BestChange.com, выявил ImExchanger как платформу, прикрывающую мошеннические действия требованиями AML-верификации. Пользователь, пытавшийся обменять значительную сумму Monero (XMR) на USDT, столкнулся с тем, что средства так и не были зачислены на его счет. Как работает схема: • Заманчивое предложение на BestChange.com: Обменник ImExchanger, размещенный на BestChange.com, предлагает выгодный курс обмена, привлекая тем самым потенциальных жертв. • Задержка транзакции: После проведения обмена средства не поступают на счет пользователя, создавая неопределенность и беспокойство. • Требование AML-верификации: Обменник требует от пользователя пройти верификацию, ссылаясь на требования кастодиального сервиса и необходимость соблюдения AML-норм. • Прикрытие WhiteBit: В качестве кастодиального сервиса упоминается WhiteBit, биржа, испытывающая собственные проблемы, что добавляет подозрительности ситуации. • Отказ в предоставлении документов: Обменник отказывается предоставить документы, подтверждающие законность своей деятельности и право требовать KYC, что свидетельствует о мошеннических намерениях. • Отказ пользователя от верификации: В данном случае, подписчик, заподозрив неладное, отказался предоставлять свои документы сомнительному сервису. Однако, не все пользователи окажутся столь бдительными. Как не попасть на схему: • Будьте осторожны с незнакомыми обменниками: Не доверяйте свои средства непроверенным обменникам, даже если они представлены на BestChange.com. • Проверяйте репутацию обменника: Изучайте отзывы о работе обменника на независимых форумах и платформах. Обращайте внимание на негативные отзывы, связанные с задержками транзакций и требованиями верификации. • Не предоставляйте личные данные без необходимости: Будьте осторожны с запросами на верификацию и предоставляйте личные данные только проверенным и надежным сервисам. • Требуйте подтверждающие документы: Если обменник требует верификацию, запросите у него документы, подтверждающие законность его деятельности и право требовать KYC. • Обращайтесь в поддержку BestChange.com: В случае возникновения проблем с обменником, представленным на BestChange.com, обратитесь в службу поддержки платформы для получения помощи. Вывод: ImExchanger использует AML-верификацию как прикрытие для мошеннических действий. Будьте бдительны и не позволяйте злоумышленникам украсть ваши средства. Всегда проверяйте репутацию обменника и не предоставляйте личные данные без необходимости. Предупрежден — значит вооружен! BestChange.com необходимо усилить контроль за обменниками, представленными на платформе, чтобы не допускать подобных инцидентов.