Скам под прикрытием AML и BestChange

BestChange — крупнейший мониторинг обменников на постсоветском пространстве, который десятилетиями подавался как “гарант безопасных сделок”. На практике: при возникновении реальных проблем BestChange никак не регулирует площадки, а жалобы пользователей либо игнорируются, либо удаляются, либо превращаются в “комментарии”, в обход публичной претензионной системы. ⚙️ Как работает схема Выбор обменника через BestChange Пользователь заходит, ищет выгодный курс. Допустим, EasyBit предлагает BTC за USDT. Пользователь отправляет $2600 с биржи Bybit. Блокировка и “верификация” После получения средств, оператор заявляет, что необходима проверка личности. Принимают фото, паспорт, селфи и даже видео. Это не предусмотрено регламентом обмена, но подаётся как “требование законодательства”. Фейковая AML-проверка Далее следует требование оплатить или пройти AML-проверку, которая, якобы, должна доказать “чистоту” транзакции. При этом парадокс: Собственная AML-проверка BestChange подтверждает чистоту адреса, но обменник всё равно блокирует средства. Многократное закрытие претензий Пользователь оформляет претензию на BestChange. Оператор вручную закрывает её 53 раза подряд. Ни один арбитраж не вмешивается. Обратная связь исчезает Отзыв пользователя в начале “нейтральный”, потом “отрицательный”, затем… переводится в “комментарий” и теряется в архиве. Выплата — по факту огласки Только после резонанса и угроз обращением в правоохранительные органы, обменник возвращает средства. Но таких — единицы. 🛑 Почему это не “случайность” Претензии закрываются вручную десятки раз Это не ошибка, а систематическая практика. Цель — вымотать пользователя и сделать так, чтобы он бросил добиваться правды. AML используется как инструмент давления Парадоксально, но пользователю навязывают “дополнительную AML”, даже если средства пришли с регулируемой биржи, и уже помечены как “чистые”. BestChange не регулирует, а отмалчивается Платформа просто предоставляет трафик, не неся никакой ответственности. А ведь многие воспринимают их как гаранта безопасности. 🛡 Как не попасть в ловушку Избегайте обменников, требующих “дополнительную верификацию” после отправки средств Никогда не оплачивайте фейковые AML-проверки Снимайте весь процесс на видео (от перевода до общения с поддержкой) Сразу пишите в публичные каналы, форумы, TG-чаты — огласка ускоряет возврат Жалуйтесь в РКН, Роскомнадзор и по юрисдикции обменника — если есть юрлицо ⚠️ Вывод Так называемые AML-проверки в обменниках, продвигаемых через BestChange, превратились в инструмент вымогательства и манипуляции. Вместо безопасности — пользователь получает риск, принуждение к дополнительной идентификации и полное бездействие со стороны “монитора”. Деньги, может, и вернут. Но потраченные нервы, слитые документы и системный сговор BestChange с обменниками — остаются. Сегодня повезло. Завтра — заберут навсегда