Австралийское агентство финансовой разведки AUSTRAC объявило о штрафе для компании CryptoLink, которая управляет сетью криптобанкоматов на территории страны. Сумма санкций составила $37 085. Регулятор пояснил, что проверка деятельности оператора выявила нарушения требований по финансовому мониторингу.

Согласно выводам AUSTRAC, CryptoLink несвоевременно подавала обязательные отчёты о крупных транзакциях, которые могли представлять повышенный риск с точки зрения отмывания денег и финансирования терроризма. Кроме того, у компании обнаружили слабые места в системе внутреннего контроля: недостаточные процедуры оценки рисков, недостаточный мониторинг операций и не до конца выстроенные механизмы выявления подозрительных переводов.

В ведомстве подчеркнули, что операторы криптосервисов обязаны соблюдать те же строгие стандарты комплаенса, что и традиционные финансовые учреждения. Нарушения в этой сфере создают угрозу использования криптобанкоматов для обналичивания преступных доходов и обхода санкционных или надзорных режимов.

AUSTRAC заявило, что продолжит внимательно следить за участниками крипторынка и применять меры воздействия к тем, кто не выполняет требования по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.