Австралия начала масштабную проверку криптоматов

Финансовая разведка Австралии AUSTRAC объявила о начале масштабной проверки деятельности операторов криптовалютных банкоматов на фоне увеличения числа случаев мошенничества с их использованием.

Один из крупнейших участников рынка — компания Harro’s Empires — уже лишился лицензии на работу после выявленных нарушений.

В целях усиления контроля AUSTRAC ввела новые ограничения: теперь операции по внесению или снятию наличных через криптоматы не могут превышать $5000. Эти меры направлены на борьбу с отмыванием средств и защиту граждан от преступных схем.

Криптоматы в Австралии становятся всё более популярными, однако их уязвимость к анонимным транзакциям делает их привлекательной мишенью для злоумышленников. Проверки AUSTRAC затронут как действующих операторов, так и новых игроков, планирующих выйти на рынок.

Регулятор пообещал ужесточить требования к идентификации пользователей и мониторингу транзакций, а также предупредил, что за несоблюдение законодательства будут применяться санкции вплоть до полной блокировки деятельности.