Схемы мошенничества в интернете

На страже ваших интересов!

Статьи и честные отзывы людей

Консультации, как не попасть на удочку мошенников

Помощь в решении вопросов

Назад

ЦБ выявил 1,2 млн «дропов» для теневых операций

Без рубрики

logo

На 26 августа в базе Центрального банка России числится около 1,2 млн «дропов» — физических лиц, чьи банковские карты использовались для обналичивания средств, переводов в теневой бизнес и других незаконных операций.

Как сообщил глава Службы финансового мониторинга ЦБ Богдан Шабля на форуме в Сочи, ежемесячно регистрируется до 100 тыс. новых таких счетов. Также отмечается тенденция, что дропы уходят из крупных банков в более мелкие, что создаёт дополнительные риски для финансовой системы и требует усиленного контроля.