В Испании задержан мужчина, известный под прозвищем Cryptospain. По данным следствия, он стоял во главе масштабной криптовалютной пирамиды, через которую прошло около $300 млн. Подозреваемый привлекал инвесторов обещаниями доходности до 20% годовых, позиционируя свои схемы как надёжные криптоинвестиции.

Следователи утверждают, что в проект вложились более 3000 инвесторов. Деньги вкладчиков распределялись и перемещались через офшорные компании и счета минимум в восьми странах, что усложняло отслеживание реальных финансовых потоков. Классические признаки пирамиды — выплаты старым участникам за счёт средств новых — стали одним из ключевых аргументов обвинения.

Суд, рассматривая вопрос о мере пресечения, отказал в освобождении под залог. В решении подчёркивается, что объём предполагаемого ущерба, наличие зарубежных связей и офшорной инфраструктуры создают крайне высокий риск побега подозреваемого за границу.

Отдельное направление расследования касается возможных политических мотивов и связей Cryptospain. По данным журналистских и следственных материалов, он мог направить около $115 тыс. в криптовалюте одному из ультраправых политиков, а также помогать организовывать сбор анонимных криптодонатов в его пользу. Эти эпизоды сейчас дополнительно изучаются правоохранителями.

Следствие продолжает анализировать финансовые операции, устанавливать полный круг пострадавших и возможных соучастников. Власти Испании призывают граждан с осторожностью относиться к обещаниям высокой доходности в крипте и тщательно проверять проекты, в которые они инвестируют.