В отчете, опубликованном Financial Action Task Force (FATF), говорится, что с 2024 года большинство нелегальных криптовалютных операций совершаются с использованием стейблкоинов, в частности USDT в сети Tron. В документе упоминаются случаи использования стейблкоинов террористами, наркосетями и хакерами из Северной Кореи, что подчеркивает растущие угрозы, связанные с криптовалютами в мировой финансовой системе.
FATF также отмечает, что внедрение регулирования в криптовалютной сфере остаётся недостаточным. На сегодняшний день только 73% стран приняли так называемое "Travel Rule" — требование обменников и других криптоплатформ собирать и передавать информацию о клиентах при совершении криптовалютных операций. Кроме того, дефи-платформы и зарубежные криптосервисы остаются в значительной степени вне контроля, что создает дополнительные риски для борьбы с финансовыми преступлениями.
Организация призывает страны к более активному внедрению регулирования и улучшению контроля за криптовалютными операциями, особенно в сфере стейблкоинов, чтобы предотвратить их использование для нелегальных целей.
Назад
