ФБР изъяло криптовалюту на $8 млрд в ходе международной операции против онлайн-мошенников

Федеральное бюро расследований США провело масштабную международную операцию против организованных сетей интернет-мошенников. В рамках расследования правоохранители изъяли криптовалютные активы на сумму около $8 млрд, которые, по данным следствия, связаны с деятельностью главы камбоджийской компании Prince Holding Group Чэнь Чжи.

Как сообщают американские СМИ, операция также привела к задержанию сотен подозреваемых, причастных к организации и обслуживанию мошеннических схем в интернете. Следствие считает, что преступные сети занимались различными видами финансового мошенничества, включая так называемые романтические аферы, при которых злоумышленники устанавливают доверительные отношения с жертвами для последующего выманивания денежных средств.

По версии правоохранительных органов, часть мошеннических центров функционировала с использованием жертв торговли людьми. Людей под угрозами и давлением принуждали участвовать в мошеннических операциях, направленных на обман пользователей по всему миру.

Расследование продолжается. Правоохранительные органы нескольких стран координируют действия по выявлению организаторов схем, отслеживанию финансовых потоков и возврату незаконно полученных средств. Операция стала одной из крупнейших международных кампаний по борьбе с кибермошенничеством и преступными сетями, использующими криптовалюты для сокрытия происхождения денежных средств.