Финразведка Индии потребовала у криптобирж данные по OTC-сделкам свыше $10 000

Подразделение финансовой разведки Индии (FIU) направило запрос трём крупным криптовалютным биржам с требованием предоставить данные по внебиржевым (OTC) сделкам на суммы свыше $10 000.

Регулятор сосредоточил внимание на выявлении конечных бенефициаров, стоящих за транзакциями, проводимыми через частные компании, посредников и связанные структуры. Такой подход направлен на усиление контроля за движением крупных криптоактивов и повышение прозрачности внебиржевого рынка.

По данным источников, инициатива является частью более широкой стратегии индийских властей по борьбе с отмыванием средств и уклонением от финансового контроля в криптоиндустрии.