ФСБ сообщила о пресечении схемы с заблокированными активами на миллиарды рублей

Федеральная служба безопасности России заявила о выявлении и пресечении деятельности группы лиц, подозреваемых в мошеннических операциях с ценными бумагами российских и иностранных эмитентов на сумму около 7 млрд рублей.

По данным следствия, фигуранты дела были связаны со структурами, зарегистрированными на Кипре, включая компанию Mind Money и Инвестиционную палату. Им вменяется участие в схеме, связанной с операциями по заблокированным активам российских инвесторов, находившимся в иностранных депозитариях.

Следствие полагает, что участники схемы могли использовать поддельные документы и фиктивные операции для обмена иностранных ценных бумаг на акции российских компаний. Также сообщается о возможной скупке активов у владельцев по заниженной стоимости с последующим перераспределением внутри структуры.

Отмечается, что подобные операции проводились под видом посреднической помощи инвесторам в возврате или реструктуризации заблокированных активов, однако фактически могли использоваться в целях извлечения прибыли за счёт пострадавших клиентов.

По информации правоохранительных органов, часть фигурантов задержана и помещена под стражу, другие находятся под домашним арестом. Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства и возможные соучастники.

Официальные представители компаний, упомянутых в материалах дела, на момент публикации не представили развернутых комментариев.