Интерпол провёл глобальную облаву на скамеров в 97 странах: задержаны почти 6 тысяч человек
Что произошло
Интерпол подвёл итоги международной операции против мошенников, которая прошла в 97 странах. В результате правоохранители задержали почти 6 тысяч человек и изъяли активы на сумму около $293 млн.
Один из самых показательных эпизодов связан с 20-летним гражданином Таиланда. По данным операции, он участвовал в схеме отмывания денег, полученных через мошенничество с фальшивыми романтическими знакомствами. За 10 месяцев через его криптокошелёк прошло около $122,5 млн.
Для сокрытия происхождения средств использовались, в частности, операции между разными блокчейнами.
Какие последствия
Международная операция привела к задержаниям тысяч подозреваемых и изъятию сотен миллионов долларов.
Отдельно власти Палау депортировали 22 предполагаемых организатора колл-центров, которые использовали остров как базу для своей деятельности.
Почему это важно
Скам всё меньше похож на набор разрозненных мелких преступных групп. Мошеннические колл-центры, криптокошельки, отмывание денег и трансграничные схемы объединяются в единую международную инфраструктуру.
При этом даже сотни миллионов долларов изъятий показывают лишь часть масштабов индустрии: деньги проходят через десятки юрисдикций, криптовалюты и посредников, а сами преступники быстро перемещают операции туда, где риски для них ниже.
