Инвестор подал в суд на Citibank, обвиняя банк в халатности на $4 млн

Инвестор Майкл Зиделл подал в суд на Citibank, обвиняя банк в халатности и утверждая, что он был обманут мошенниками, которые смогли получить почти $4 млн без какого-либо вмешательства со стороны банка. Зиделл утверждает, что банк не подал никаких сигналов тревоги, несмотря на очевидные признаки подозрительной активности, что привело к финансовым потерям.

По словам Зиделла, эти средства были переведены как часть более крупной схемы, предполагаемый ущерб от которой составляет $20 млн. В своём иске инвестор обвиняет Citibank в ненадлежащем контроле за транзакциями и недостаточном мониторинге подозрительных операций.

Этот случай подчеркивает растущие риски и вызовы для финансовых учреждений в условиях быстрого развития криптовалютных схем и необходимость более строгого контроля за подозрительными транзакциями.