В конце сентября сотрудники ФСБ и МВД провели серию рейдов в обменниках Rapira и Mosca, расположенных в деловом центре Москва-Сити. Тогда подробности не разглашались, но теперь, по данным источников, становится ясно — за этой операцией стояла попытка перекрыть финансовые потоки, связанные с деятельностью Романа Новака, известного в криптосреде мошенника.

Новак — фигура с историей. В 2018 году он запустил проект Tizer (Transcrypt), через который похитил свыше $4 млн, за что получил 5 лет колонии. Освободившись, он перебрался в Дубай, где быстро нашёл новую «нишу»: начал втираться в доверие к криптоинфлюенсерам TON-блокчейна и запустил кошелёк Fintopio.

По данным Mash, Новак представлялся «другом Павла Дурова», «членом совета директоров Telegram» и даже «замом вице-президента мессенджера». Он предлагал состоятельным инвесторам участие в «эксклюзивной продаже токенов TON» с входом от $1 млн, скидкой до 50% и «рассрочкой для избранных».

Для убедительности Новак демонстрировал поддельные скриншоты, ссылался на «внутренние переговоры с шейхами» и показывал псевдо-документы, выглядевшие профессионально. Все сделки велись через мессенджеры и дорогие офисы в Дубае. На деле — никаких реальных токенов не существовало. Это был классический скам, рассчитанный на хайп вокруг TON и доверчивость инвесторов.

Следователи считают, что именно через обменники Rapira и Mosca проходил обнал и вывод средств Новака за рубеж, включая ОАЭ. Сейчас анализируются финансовые документы, цепочки переводов и возможное участие сотрудников обменников.

Особый интерес вызывает фигура Евгения Антипова, создателя проекта «Глаз бога» и давнего знакомого Новака. По неофициальным данным, Антипов вместе с несколькими сотрудниками Telegram — пользователями под именами Дмитрий, Вихор и Елена (@Lenka) — мог покровительствовать схеме и игнорировать жалобы на мошенника.

Журналистский Telegram-канал Ghost, который в течение всего 2024 года публиковал разоблачения о связях Новака и Антипова, был заблокирован за «доксинг» — именно после публикаций на эту тему.

По оценкам специалистов, ущерб от деятельности Новака может превышать десятки миллионов долларов. Материалы уже переданы в Главное следственное управление МВД для возбуждения дела по статьям о мошенничестве и легализации преступных доходов.

История с Fintopio — наглядный пример того, как имя Дурова и бренд TON становятся прикрытием для афер, а элитные обменники Москва-Сити — их «кассами».