Камбоджийские власти передали Китаю Чена Чжи, которого правоохранительные органы называют одним из крупнейших организаторов криптовалютных мошеннических схем последних лет. Его задержание и экстрадиция стали итогом международной операции по борьбе с транснациональными финансовыми преступлениями.

По данным следствия, Чен Чжи выстроил разветвлённую мошенническую инфраструктуру, действовавшую как полноценный бизнес. В закрытых комплексах находились сотни людей, которых, как утверждается, удерживали силой и заставляли работать в круглосуточных сменах. Их задачей было массовое вовлечение жертв в криптовалютные схемы обмана. Для этого использовались тысячи телефонов, десятки тысяч фейковых аккаунтов, заранее прописанные сценарии общения, инструкции и система контроля эффективности.

В рамках расследования правоохранительные органы обнаружили и конфисковали около 127 тысяч биткоинов — по текущим оценкам это порядка 15 миллиардов долларов. Сообщается, что это может быть крупнейшая конфискация цифровых активов в истории подобных дел. При этом следователи полагают, что реальный объём средств, прошедших через структуры Чена Чжи за последние годы, мог достигать 75 миллиардов долларов.

Сеть действовала в десятках стран и, по оценкам следствия, приносила организаторам десятки миллионов долларов ежедневно. Пострадавшими становились граждане различных государств, вовлечённые в схемы «инвестиций», «трейдинга» и фальшивых криптопроектов.

После экстрадиции Чен Чжи передан китайским правоохранительным органам. Расследование продолжается, устанавливаются остальные участники сети и каналы вывода средств.