Криптообменники в Москве ввели возрастные ограничения из-за активности мошенников

На фоне всплеска мошеннических схем, связанных с обналичиванием криптовалюты, многие криптообменники в Москве ввели возрастные ограничения: теперь обмен криптовалюты на наличные возможен только для граждан в возрасте от 18 до 54 лет.

Как сообщают участники рынка, решение продиктовано необходимостью снизить риски и обезопасить себя от возможных претензий со стороны правоохранительных органов. Всё чаще в преступных схемах участвуют пожилые люди или несовершеннолетние, которых злоумышленники используют в качестве дропов — посредников для вывода и обналичивания похищенных средств.

Такие случаи нередко заканчиваются возбуждением уголовных дел, в том числе против самих обменников, если они недостаточно проверяют клиентов. Введение возрастного фильтра — попытка саморегуляции и профилактики рисков.

Эксперты считают, что меры оправданы в условиях высокой активности киберпреступников, но могут вызывать неудобства у добросовестных клиентов. Некоторые обменники также усилили требования к идентификации: теперь перед обменом могут потребовать дополнительное фото с паспортом и QR-кодом кошелька.

Правоохранители призывают граждан быть особенно осторожными при операциях с криптовалютой, не передавать данные третьим лицам и избегать предложений сомнительного характера, даже если они обещают быстрый заработок.