Минюст США требует конфискации $680 тысяч в USDT

Министерство юстиции США (DOJ) инициировало иски о заморозке и конфискации $680 000 в криптовалюте USDT, полученных в результате двух эпизодов криптомошенничества, жертвами которых стали жители штатов Аризона и Огайо.

По данным ведомства, злоумышленники использовали социальные сети и мессенджеры, чтобы втереться в доверие к жертвам и убедить их вложить средства в якобы перспективные инвестиционные проекты. В действительности предложения оказались финансовыми ловушками, а средства пострадавших быстро переводились в криптовалюту, где терялись следы.

Для маскировки происхождения активов использовались стейблкоин DAI, кроссчейн-мосты (для перемещения средств между блокчейнами) и криптовалютные биржи, как централизованные, так и децентрализованные. Такие действия усложнили отслеживание транзакций и потребовали привлечения специалистов по блокчейн-аналитике.

Минюст США продолжает работу по возврату украденных цифровых активов и подчёркивает: использование криптовалют не гарантирует анонимности преступлений. Судебные разбирательства по делу продолжаются, а расследование может привести к новым арестам и блокировкам кошельков.