Мошенники используют фейковые AML-проверки для кражи криптовалюты через дрейнеры

Мошенники пересоздали канал с фейковым криптообменником, сохранив прежнюю схему обмана, связанную с «AML-проверками», предупреждают пользователи и эксперты по безопасности.

Схема начинается с предложения обмена криптовалюты вне бирж — через «офис» и только с использованием кошельков Trust Wallet или MetaMask. Жертвам запрещают использовать централизованные биржи, что уже должно вызывать подозрения.

На финальном этапе пользователей останавливают под предлогом необходимости прохождения AML-проверки на «грязную криптовалюту». Затем им отправляют фишинговую ссылку, якобы для генерации «полного отчёта».

После подключения кошелька к поддельному сервису пользователь фактически подписывает смарт-контракт с полными разрешениями на доступ к средствам. Это позволяет злоумышленникам вывести активы, включая USDT, полностью опустошая баланс через так называемый «дрейнер».