OKX выплатит $84 млн штрафа

Криптовалютная биржа OKX и её дочерняя компания Aux Cayes FinTech достигли соглашения с Министерством юстиции США по делу о работе без необходимой лицензии в стране. В рамках этого соглашения OKX согласилась выплатить штраф в размере $84 млн и отказаться от комиссий на сумму $421 млн, полученных от клиентов из США.

Представители OKX заявили, что вовлеченные пользователи более не обслуживаются платформой, а Министерство юстиции не выдвигало обвинений против сотрудников компании. Также в компании уточнили, что значительная часть спорных комиссий была связана с несколькими институциональными клиентами. Однако в официальном заявлении не уточняется, за какой именно период были получены данные комиссии.

За последние два года OKX активизировала усилия по приведению своей деятельности в соответствие с международными нормами. В пресс-релизе компании говорится, что были внедрены системы мониторинга транзакций, инструменты противодействия отмыванию денег (AML) и геотрекинг для предотвращения обхода региональных ограничений.

Кроме того, биржа увеличила штат специалистов по комплаенсу – в этой сфере в OKX теперь работает более 150 сотрудников с опытом в правоохранительных и регулирующих органах, которые занимаются финансовыми расследованиями и взаимодействием с властями.