Организаторы нелегального криптообменника в Казахстане получили тюремные сроки

В Казахстане вынесен приговор в отношении трех организаторов нелегального криптообменника. Суд признал их виновными в осуществлении операций по приему и обмену криптовалюты без соответствующей лицензии и приговорил к тюремным срокам от 2,5 до 3,5 лет с конфискацией имущества. Об этом сообщил телеграм-канал Агентства по финансовому мониторингу (АФМ) Казахстана. Следствием было установлено, что организаторы схемы незаконно обменивали цифровые активы на национальную валюту за вознаграждение. Общий оборот их деятельности превысил 681 миллион тенге (130,5 миллионов рублей). В ходе расследования выяснилось, что 380 человек совершали транзакции с подсудимыми, что подтверждается банковскими выписками. Суд также постановил конфисковать имущество осужденных на общую сумму около 400 миллионов тенге (77 миллионов рублей). В конфискованное имущество вошли денежные активы на сумму 10 миллионов тенге (2 миллиона рублей), недвижимость стоимостью 150 миллионов тенге (28,7 миллиона рублей), пять автомобилей общей стоимостью 213 миллионов тенге (40,8 миллионов рублей), квадроцикл стоимостью 12 миллионов тенге (2,3 миллиона рублей) и дорогостоящее компьютерное оборудование. Представители АФМ напомнили, что незаконные криптообменники не идентифицируют своих клиентов и не выявляют подозрительные операции, что делает их привлекательными для преступников, в том числе кибермошенников и наркодельцов. По данным регулятора, в 2024 году через подобные схемы было выведено 10 миллиардов тенге наркодоходов. В октябре 2024 года АФМ сообщало о блокировке 5,5 тысячи онлайн-обменников, работавших без лицензии, а также о блокировке счетов более 770 лиц и 30 тысяч дроп-карт, используемых в наркоторговле.