Уважаемые читатели, основатель сети биткоин-банкоматов Bitcoin ATM Virtual Assets LLC Фирас Иса оказался в центре крупного уголовного дела. В отношении предпринимателя выдвинуты обвинения в отмывании как минимум $10 млн через инфраструктуру криптовалютных банкоматов.

По версии прокуратуры, Иса и связанные с ним структуры принимали наличные и безналичные средства, происхождение которых связывают с мошенничеством и торговлей наркотиками. Затем эти деньги якобы конвертировались в криптовалюту и переводились на другие кошельки, что позволяло затруднить отслеживание цепочки транзакций и скрыть реальных выгодоприобретателей.

Следствие утверждает, что при работе с рядом клиентов игнорировались базовые процедуры KYC (идентификация личности) и проверки происхождения средств. Такой подход, по мнению обвинения, создал благоприятные условия для использования сети биткоин-банкоматов в криминальных схемах и для отмывания преступных доходов.

Компания Bitcoin ATM Virtual Assets LLC и сам Фирас Иса выдвинутые обвинения не признают. Защита настаивает, что деятельность велась в рамках законодательства, а ответственность за незаконное происхождение средств должны нести сами клиенты, нарушавшие закон.

Следующее судебное слушание по этому делу назначено на 30 января 2026 года. До этого момента сторонам предстоит представить дополнительные материалы и аргументы, которые определят дальнейший ход разбирательства и возможные меры наказания в случае признания вины.