PumpFun Corp. обвиняют в использовании схемы «Pump-and-Dump» и нарушении KYC/AML в Нью-Йорке

Компания PumpFun Corp. столкнулась с серьезными обвинениями в результате иска, поданного в Нью-Йорке 16 января 2025 года. В иске утверждается, что PumpFun Corp. и другие подобные платформы используют схему «Pump-and-Dump», что является формой мошенничества на финансовых рынках, когда стоимость актива искусственно завышается, а затем продается по завышенной цене до обвала, нанося ущерб инвесторам. Согласно иску, PumpFun и другие платформы сознательно пренебрегают обязательными процедурами проверки клиентов, такими как Know Your Customer (KYC) и Anti-Money Laundering (AML). Это, по мнению истцов, позволяет злоумышленникам использовать платформы для отмывания денег и проведения других незаконных финансовых операций. Кроме того, в иске содержится обвинение в использовании агрессивных маркетинговых стратегий, направленных на несовершеннолетних. Утверждается, что платформы создают ложное впечатление безопасности и легкой прибыли, что приводит к высокому уровню спекуляций и рисков для неопытных инвесторов, включая несовершеннолетних. Подобные маркетинговые методы, по мнению истцов, являются недопустимыми и способствуют дальнейшему распространению мошеннических схем. Данный иск может иметь серьезные последствия для PumpFun Corp. и всей криптоиндустрии, поскольку он поднимает вопросы о необходимости усиления регуляторного контроля и защиты инвесторов, особенно несовершеннолетних, от мошеннических схем.