Росфинмониторинг создаст реестр «подозрительных» криптокошельков

Росфинмониторинг объявил о создании автоматизированной системы учёта криптовалютных адресов, подозреваемых в отмывании преступных доходов. Новый реестр будет включать так называемые «подозрительные адреса-идентификаторы цифровых валют», а его основой станут данные, поступающие от банков, налоговой службы, МВД, спецслужб и зарубежных партнёров.

Как следует из технического задания, размещённого на сайте госзакупок, система станет частью более широкой «экосистемы», предназначенной для автоматизации финансовых расследований, мониторинга операций с цифровым рублём, а также учета майнеров и их активности.

Цель проекта — усилить контроль за нелегальным оборотом криптовалют и повысить эффективность борьбы с теневыми финансами в цифровом пространстве. По замыслу разработчиков, при попадании адреса в реестр можно будет оперативно отслеживать его движение, связь с другими кошельками, источники и назначения транзакций.

Росфинмониторинг ранее уже заявлял о намерении активнее работать с цифровыми активами, включая автоматизацию анализа блокчейн-операций. Новый шаг призван превентивно блокировать использование криптовалют в преступных схемах, включая финансирование терроризма, наркотрафик, мошенничество и обналичивание.

Эксперты отмечают, что такая система может сделать финансовые расследования быстрее и прозрачнее, но одновременно вызывает вопросы о правомерности и потенциальной чрезмерной централизации контроля над криптопространством в России.