Сенаторы-демократы Элизабет Уоррен и Джек Рид обратились к Министерству юстиции и Министерству финансов США с официальной просьбой проверить криптопроект World Liberty Financial (WLFI). Как отмечается в обращении, проект прямо связан с семьями бывшего президента США Дональда Трампа и может представлять риски для национальной безопасности.

Основанием для запроса стало расследование организации AccountableUS. Согласно её данным, часть выпущенных токенов WLFI была продана на криптокошельки, которые аналитики связывают с российскими структурами, находящимися под санкциями, северокорейской хакерской группой Lazarus, неназванной иранской криптобиржей, а также с сервисом микширования Tornado Cash, ранее попавшим под санкции США.

Уоррен и Рид заявляют, что такие транзакции потенциально позволяют недружественным государствам и связанным с ними группам косвенно влиять на проект через владение его токенами. По их мнению, участие санкционных адресов подрывает усилия США по борьбе с финансированием терроризма, киберпреступности и обходом санкционного режима.

Отдельное внимание сенаторы уделили финансовой структуре проекта. По утверждениям, до 75% выручки от продажи токенов WLFI поступает в структуры, связанные с Дональдом Трампом и его окружением. Кроме того, семья Трампа, по данным расследования, владеет крупным пакетом токенов, оцениваемым в миллиарды долларов.

Сенаторы просят Минюст и Минфин проверить соответствие деятельности WLFI санкционному законодательству, нормам противодействия отмыванию средств и требованиям по раскрытию информации. На момент подготовки материала официальной реакции ведомств и представителей семьи Трампа на запрос сенаторов не сообщалось.