Скамеры массово заманивают россиян в «копитрейдинг», чтобы получить бессрочный доступ к USDT
Что произошло
После расследования одной из рекламных кампаний, маскировавшейся под рекламу Тинькофф, удалось обнаружить крупную сеть мошенников, которая использует сотни Telegram-каналов и тысячи рекламных размещений.
Сама схема начинается с обычной рекламы. После перехода пользователю предлагают пообщаться с «консультантом» по видеосвязи, а затем обещают пассивный заработок на якобы копитрейдинге.
Для «настройки» пользователя убеждают установить Web3-кошелёк и перейти на сторонний сайт. Там предлагают подключить кошелёк и подписать транзакцию approve с неограниченным лимитом.
Такой апрув может предоставить стороннему смарт-контракту право самостоятельно списывать разрешённые токены с кошелька через transferFrom.
Какие последствия
Главная опасность в том, что деньги могут не исчезнуть сразу после подписания транзакции.
Мошенники могут сначала показывать пользователю фальшивую прибыль в личном кабинете, создавая ощущение успешного инвестирования. Затем жертву подталкивают пополнять кошелёк всё большими суммами.
Когда пользователь решает вывести накопленные средства, мошенникам уже не нужно снова получать доступ к кошельку: если ранее было выдано неограниченное разрешение, токены могут быть списаны с помощью уже существующего approve.
Таким образом, жертва может месяцами наблюдать за нарисованным ростом баланса, самостоятельно увеличивая сумму будущего ущерба.
Почему это важно
Это уже не классический фишинг по принципу «перейди по ссылке и введи пароль». Схема рассчитана на долгую игру: сначала мошенники покупают доверие, затем заставляют пользователя самостоятельно подписать опасное разрешение, а уже после этого ждут, пока на кошельке накопится достаточно средств.
Особенно показателен предлог с копитрейдингом. Для него пользователю не требуется сторонний Web3-кошелёк с выдачей неизвестному контракту неограниченного доступа к USDT. Если под видом инвестиционной настройки вас заставляют подписать approve без понятного лимита и объяснения, останавливайтесь и не подтверждайте транзакцию.
Отдельная проблема — рекламная инфраструктура. Большое количество Telegram-каналов позволяет мошенникам постоянно покупать новый трафик и масштабировать схему, превращая единичный развод в промышленный конвейер.
