Tether подозревают в причастности к отмыванию $50 млн для Lazarus Group

Криптовалютное сообщество выражает серьезную обеспокоенность в связи с возможной причастностью компании Tether к отмыванию средств для северокорейской хакерской группировки Lazarus Group. Расследование выявило подозрительные транзакции на сумму $50 млн USDT, отправленные 8 марта с адреса Tether, предназначенного для чеканки USDT в сети Avalanche, на подозрительный адрес. Впоследствии, этот адрес в течение короткого времени начал активно обменивать полученные стейблкоины на ETH и AVAX через протокол THORChain. Первые обмены начались уже через 30 минут после получения USDT от Tether. Спустя всего два часа криптовалюта была распределена на пять других адресов, которые начали отправлять монеты на биржу eXch, не требующую идентификации пользователей (KYC). Известно, что эта биржа активно использовалась Lazarus Group для отмывания криптовалюты, украденной у биржи Bybit. Кроме того, подозрительный адрес отправил 750 тыс. USDT MEV-боту, что также вызывает вопросы. Существует предположение, что это может быть способом отмывания средств под видом потери криптовалюты в результате проскальзывания при использовании децентрализованных протоколов обмена. Данный инцидент ставит под сомнение прозрачность и эффективность мер контроля в Tether по предотвращению отмывания денег. В случае подтверждения причастности компании к отмыванию средств для Lazarus Group, последствия могут быть крайне серьезными: • Усиление регуляторного давления на Tether: Регуляторы могут усилить контроль за деятельностью компании, ввести новые ограничения и требования по соблюдению законодательства о противодействии отмыванию денег (AML). • Потеря доверия к USDT: Скандал может подорвать доверие к USDT, что приведет к оттоку пользователей и снижению рыночной капитализации стейблкоина. • Риски для пользователей USDT: Пользователи, хранящие USDT, могут столкнуться с проблемами при обмене и использовании стейблкоина, а также с рисками блокировки счетов. Инвесторам рекомендуется: • Следить за развитием ситуации и реакцией регуляторов на обвинения в адрес Tether. • Диверсифицировать свои активы и не хранить все средства в одном стейблкоине. Рассмотреть возможность использования других стабильных криптовалют, имеющих более прозрачную структуру и соблюдающих требования законодательства. • Проводить собственное исследование (DYOR) перед принятием инвестиционных решений и оценивать риски, связанные с использованием тех или иных криптовалют.