Компания Tether объявила о своём участии в крупной международной операции против мошеннической сети, действовавшей в Юго-Восточной Азии. В расследовании и задержаниях участвовали Королевская тайская полиция и Секретная служба США.

По данным Tether, совместными усилиями правоохранителей и аналитиков удалось отследить и заморозить около 12 млн USDT — это примерно 400 млн тайских батов. Операцию осуществляло подразделение по борьбе с киберпреступностью Таиланда (TCSD), специализирующееся на расследовании мошенничества с использованием цифровых активов и онлайн-схем обмана.

В ходе операции правоохранительные органы изъяли активы на сумму более 522 млн батов, включая криптовалюту, фиатные средства и другое имущество. Всего задержаны 73 человека: 51 гражданин Таиланда и 22 иностранца, которых подозревают в участии в масштабных мошеннических схемах.

Tether подчеркнула, что данный эпизод вписывается в более широкую работу компании по противодействию незаконному использованию стейблкоина USDT. По собственным данным эмитента, на сегодняшний день уже заблокировано более 3,6 тыс. криптокошельков и заморожено свыше $3,2 млрд в криптоактивах, связанных с преступной деятельностью, от мошенничества до отмывания денег.

В компании заявили, что намерены и дальше сотрудничать с правоохранительными органами разных стран, чтобы усложнить преступникам использование стейблкоинов и других цифровых активов для проведения незаконных операций.