Компания Tether, эмитент крупнейшего стейблкоина USDT, отчиталась о результатах работы своего специализированного подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями — T3 Financial Crime Unit (T3 FCU). С сентября 2024 года, когда подразделение было запущено, Tether в сотрудничестве с блокчейн-платформой TRON и аналитической фирмой TRM Labs заморозила более $300 млн в токенах USDT, связанных с незаконной деятельностью.

По данным компании, заморозке подверглись активы, которые, по предварительной оценке, были вовлечены в мошеннические схемы, отмывание денег и другие противоправные операции. Аналитические инструменты TRM Labs и технические возможности TRON помогают оперативно отслеживать цепочки транзакций, выявлять подозрительные адреса и блокировать средства до их вывода в «серую» или фиатную зону.

Подразделение T3 FCU выстроило взаимодействие с правоохранительными органами разных стран, предоставляя им данные по подозрительным транзакциям и адресам, а также содействуя в расследованиях, связанных с криптоактивами. В Tether подчёркивают, что такие меры направлены на повышение прозрачности рынка стейблкоинов и снижение доли криминального использования USDT.

Компания заявляет, что намерена и дальше усиливать сотрудничество с регуляторами и силовыми структурами, а также развивать аналитические инструменты для мониторинга подозрительной активности в блокчейне.