Эмитент стейблкоина USDT — компания Tether — сообщил о блокировке более $300 млн в токенах, которые, по предварительным данным, были связаны с различными видами незаконной активности. Работа велась совместно с блокчейн-платформой TRON и аналитической компанией TRM Labs в рамках деятельности нового подразделения T3 Financial Crime Unit (T3 FCU).

Подразделение T3 FCU было создано в сентябре 2024 года специально для борьбы с финансовыми преступлениями в криптосфере. Его задача — выявлять подозрительные транзакции, отслеживать движение средств и оперативно замораживать активы, которые могут использоваться для мошенничества, торговли нелегальными товарами или киберпреступлений.

По данным Tether, наибольшее количество заморозок пришлось на адреса, связанные с США, Испанией и Германией. В этих юрисдикциях сейчас ведутся активные расследования, связанные с онлайн-мошенничеством, теневыми маркетплейсами и хакерскими взломами с последующей обналичкой через стейблкоины.

Tether подчёркивает, что активно сотрудничает с правоохранительными органами разных стран, предоставляя им данные по подозрительным адресам и транзакциям. В компании считают, что подобные меры помогают уменьшить долю криминального оборота USDT и повышают доверие к стейблкоину со стороны регуляторов и легального бизнеса.