Торговля криптой на P2P привела к блокировке счетов и проблемам с ЦБ

История девушки, пытавшейся заработать на торговле криптовалютой через P2P-платформы, показывает, что этот путь не всегда оказывается прибыльным и безопасным. Поверив в выгодный курс обмена на бирже ByBit, она решила продать свои криптовалютные активы. После отправки монет она получила 100 тысяч рублей, однако вскоре после этого все ее банковские счета были заблокированы. Оказалось, что отправитель денег обвинил девушку в мошенничестве, в результате чего она попала в специальный реестр Центрального банка. Этот реестр используется для отслеживания и блокировки счетов, связанных с подозрительными или незаконными операциями. Попав в этот список, девушка столкнулась с серьезными проблемами: все ее счета были заблокированы, что ограничило ее доступ к личным финансам. Попытки выйти из реестра заняли несколько месяцев и потребовали значительных усилий. В итоге, девушка не смогла доказать свою невиновность и сдалась, вернув свои деньги мошенникам. Она пришла к выводу, что P2P-торговля криптовалютой может быть сопряжена с серьезными рисками, особенно при использовании неофициальных или непроверенных платформ. Этот случай напоминает о необходимости быть крайне осторожными при торговле криптовалютами на P2P-платформах и тщательно проверять контрагентов. Использование непроверенных площадок и соглашение на сделки с подозрительными пользователями может привести к серьезным финансовым и репутационным потерям.