Участник мошеннической схемы сам обратился в полицию после блокировки 5,73 BTC

Ончейн-исследователь ZachXBT сообщил о случае, в котором участник предполагаемой мошеннической схемы самостоятельно привлёк внимание правоохранительных органов после блокировки средств на криптобирже Changelly.

По данным расследования, пользователь с ником AmanKesar11 обратился к аналитику с жалобой на заморозку 5,73 BTC (около $475 000), утверждая, что прошёл процедуру KYC и считает блокировку необоснованной. Однако анализ транзакций показал, что средства могут быть связаны с мошенническими операциями против пользователей из США, включая пожилых жертв.

По данным ончейн-аналитики, средства проходили через различные сервисы и платформы, включая Bitcoin-банкоматы и платежные системы, после чего концентрировались на кошельках, предположительно связанных с группой в Нью-Дели. Общий объём предполагаемых незаконных операций оценивается более чем в $1 млн.

Дополнительно сообщается, что в декабре 2025 года этот же участник подал заявление в полицию Индии по делу о заморозке активов, что фактически привело к раскрытию дополнительных деталей схемы и усилению внимания к расследованию.