В рамках разбирательства по делу о банкротстве криптовалютной биржи Bittrex эксперты выявили подозрительные операции на общую сумму более $500 млн. Речь идёт о тысячах дублирующихся транзакций, многочисленных микропереводах и операциях, проведённых в сетях, которые на момент фиксации считались неактивными.

По оценке аналитиков, подобные записи в учётных системах могли приводить к искусственному завышению клиентских балансов. Это, в свою очередь, потенциально влияло на расчёт обязательств перед кредиторами и распределение активов в процедуре банкротства. Сейчас специалисты пытаются установить, были ли эти аномалии результатом технических ошибок, внутренней небрежности или осознанных манипуляций.

Напомним, Bittrex подала заявление о банкротстве в 2023 году на фоне претензий со стороны регуляторов и крупных штрафов за нарушения требований комплаенса и правил противодействия отмыванию денег. Расследование финансового состояния биржи продолжается, а выявленные «аномальные» операции могут стать важной частью спора между кредиторами, инвесторами и бывшим руководством площадки.