В Южной Корее арестованы 23 человека по делу об отмывании $11,1 млн через USDT

Правоохранительные органы Южной Кореи задержали 23 человек, подозреваемых в участии в схеме по отмыванию денежных средств, связанной с камбоджийской фишинговой группировкой.

По данным следствия, злоумышленники использовали сеть примерно из 11 300 банковских и криптовалютных счетов для проведения операций на общую сумму около $11,1 млн. Основным инструментом перевода средств выступал стейблкоин USDT, а также транзакции между местными и зарубежными биржами.

Власти отмечают, что подобные схемы демонстрируют растущую роль криптовалют в трансграничных финансовых преступлениях и усложняют отслеживание конечных получателей средств.

Расследование продолжается, правоохранительные органы устанавливают дополнительных участников сети.