Власти Южной Кореи сообщили о раскрытии международной схемы отмывания средств с использованием криптовалюты. Расследование провели таможенные службы страны, которые выявили сеть подозрительных переводов на общую сумму около 101,7 миллиона долларов.

По данным следствия, участники схемы конвертировали средства в криптовалюту, переводили их через цепочки цифровых кошельков, а затем выводили на зарубежные банковские счета. Все операции маскировались под легальные коммерческие платежи, что позволяло скрывать истинное происхождение средств.

Правоохранительные органы считают, что схема использовалась для вывода капитала за пределы страны и сокрытия доходов от налогообложения. В рамках дела уже заморожены часть активов, устанавливаются организаторы сети и международные контрагенты.

Расследование продолжается. Южнокорейские власти заявили о намерении усилить контроль за криптовалютными переводами и сотрудничество с зарубежными финансовыми регуляторами для пресечения подобных операций.