Агентство по финансовому мониторингу Казахстана (АФМ) отчиталось о ликвидации 130 нелегальных криптовалютных обменников и онлайн-площадок, работавших без лицензии. По данным ведомства, операции проводились как в интернете, так и офлайн — через псевдобанковские сервисы и частные офисы.

Масштабная кампания направлена на борьбу с отмыванием средств и уклонением от уплаты налогов через криптовалюту. Помимо закрытия площадок, власти усилили контроль за деятельностью зарегистрированных операторов и мониторинг транзакций, связанных с зарубежными криптобиржами.

В АФМ подчеркнули, что Казахстан стремится создать прозрачную и законную экосистему цифровых активов. В стране уже действует лицензирование криптоплощадок в рамках МФЦА (Международного финансового центра «Астана»), а за незаконные операции с цифровыми активами предусмотрена уголовная ответственность.