В Китае девять человек осуждены за криптомошенничество с романтическим уклоном

Суд округа Хэцзе в провинции Шаньдун (КНР) вынес приговор по делу о крупной криптовалютной мошеннической схеме, в которой пострадали жители Индии. Девять человек получили до 15 лет тюрьмы за участие в преступной группе, выстроившей сложную схему на основе социальной инженерии и фейковых инвестиционных платформ.

Согласно материалам дела, злоумышленники создавали поддельные профили в соцсетях, выстраивали романтические или дружеские отношения с жертвами, а затем убеждали их инвестировать средства в криптовалюту через фальшивые платформы, обещающие высокий доход.

На деле средства переводились на счета мошенников и использовались для личного обогащения. Суд признал подсудимых виновными в организации и участии в преступной группе, мошенничестве в особо крупном размере и отмывании средств.

📊 Как это влияет на рынок:

– Рост внимания регуляторов. Случай подчёркивает масштаб и опасность трансграничного криптомошенничества, привлекая внимание регуляторов не только в Азии, но и в других регионах.
– Ужесточение правил. Такие дела подталкивают страны к усилению контроля за криптоплатформами, проверкам на соответствие стандартам AML/KYC и запретам на анонимные операции.
– Сигнал для пользователей. Это напоминание о том, что даже в «виртуальных» преступлениях есть реальные последствия. Суды выносят приговоры, а преступники получают реальные сроки.

🔐 Вывод:
Мошенничество в крипте становится всё более изощрённым, сочетая технологии и психологическое давление. Пользователям важно помнить: если кто-то в интернете предлагает любовь и инвестиции одновременно — это, скорее всего, не бизнес, а схема.