В Китае и Гонконге задержаны 12 человек за отмывание $15 млн через криптовалюту

В Гонконге и материковом Китае арестованы 12 человек по подозрению в отмывании денежных средств и участии в криптовалютных махинациях.

По данным местных правоохранительных органов, преступная схема включала использование подставных банковских счетов и криптовалютных транзакций для перевода и сокрытия незаконно полученных средств. Общая сумма, прошедшая через преступную сеть, составила порядка $15 миллионов.

Расследование проводится в рамках совместной операции между финансовой полицией Гонконга и службами КНР. Власти продолжают отслеживать цепочку транзакций, чтобы выявить возможных сообщников и конечных получателей средств.

Этот случай стал одним из крупнейших в регионе за последнее время и подчёркивает растущую обеспокоенность властей Азии масштабами криптопреступности.