В Москве раскрыта схема обналичивания и вывода средств на десятки миллиардов рублей через платежные сервисы

В Москве правоохранительные органы раскрыли предполагаемую схему теневого обналичивания и вывода средств за рубеж с использованием платежной инфраструктуры. По данным следствия, общий объём операций мог достигать около 30 млрд рублей.

Сообщается, что в рамках дела задержаны несколько человек, включая руководителей компаний, связанных с сотовым франчайзингом, владельца сети терминалов и представителя руководства одной из сетей общественного питания.

По версии следствия, схема могла строиться на массовой регистрации электронных кошельков с использованием данных третьих лиц через сеть точек обслуживания. Предположительно, создавались десятки тысяч аккаунтов, которые затем использовались для проведения транзитных операций.

Следствие считает, что через такие каналы могли проходить средства, связанные с различными видами нелегальной деятельности, включая онлайн-казино и иные теневые сервисы. В дальнейшем деньги выводились за пределы страны.

Фигуранты дела задержаны, им избирается мера пресечения. Расследование продолжается, устанавливаются все участники возможной схемы.