В Нью-Йорке арестован россиянин Юрий Гугнин за отмывание $530 млн через криптовалюту

В Нью-Йорке арестован гражданин России Юрий Гугнин — основатель криптовалютной компании Evita. Министерство юстиции США (DOJ) обвиняет его в отмывании свыше $530 миллионов, в том числе при участии российских банков, находящихся под санкциями.

По данным следствия, Гугнин использовал стейблкоин USDT и сеть банковских счетов для многократного конвертирования средств в доллары США. При этом тщательно маскировались источники и назначение транзакций, что, по версии обвинения, нарушает американские и международные нормы по борьбе с отмыванием денег.

Следователи считают, что схема имела признаки организованной финансовой структуры, работавшей на системной основе: криптоактивы переводились между кошельками, обменивались через кроссчейн-протоколы и выводились через банки и платёжные шлюзы, часть которых связана с российскими финансовыми институтами под санкциями.

Гугнин будет ожидать суда под арестом, ему грозит до 20 лет лишения свободы по обвинению в отмывании денег и нарушении санкционного режима. Следствие продолжается, и не исключено, что появятся новые фигуранты дела.