В США мужчину приговорили к 5 годам тюрьмы за отмывание более $100 млн через криптовалюты

Суд в штате Вашингтон приговорил Джеффри К. Ауёна к пяти годам лишения свободы за участие в схеме по отмыванию денежных средств через криптовалютные операции.

По данным Министерства юстиции США, обвиняемый помогал иностранным мошенническим группам переводить и скрывать происхождение средств на сумму, превышающую $100 млн. Для этого использовалась сеть подставных банковских и криптовалютных счетов.

Следствие установило, что схема была частью более широкой международной операции по выводу и легализации незаконно полученных средств.

Правоохранительные органы продолжают расследование возможных соучастников и связанных транзакций.