ZachXBT раскрыл схему: участник скам-группы сам обратился в полицию из-за замороженных 5,73 BTC

Ончейн-исследователь ZachXBT сообщил о необычном случае, связанном с индийской мошеннической группой, участник которой попытался вернуть замороженные средства, фактически обратившись к правоохранителям и тем самым раскрыв собственную роль в схеме.

По данным расследования, на бирже Changelly были заморожены 5,73 BTC (около $475 000) после того, как ончейн-анализ связал эти средства с мошенничеством против граждан США, включая пожилых пользователей. Отмывание средств, по данным следствия, проходило через американские биржи и BTC-банкоматы.

В декабре 2025 года участник группы подал заявление в полицию Индии, пытаясь оспорить блокировку активов. Однако этот шаг фактически привёл к тому, что правоохранительные органы получили дополнительные данные о его возможной причастности к схеме и начали разбирательство уже в отношении самой группы.