Iberia Capital (iberia-capital.com) — разоблачение
Информация о компании
Iberia Capital (домен iberia-capital.com) позиционирует себя как финансовая компания, предлагающая инвестиционные услуги и торговлю финансовыми инструментами. Платформа использует испанскую тематику и бренд, создавая впечатление связи с регулируемым европейским финансовым рынком.
Однако проверка официальных источников показывает, что сайт iberia-capital.com/es является клоном (clone) другой зарегистрированной компании и не имеет права оказывать инвестиционные услуги. Испанская комиссия по рынку ценных бумаг (CNMV) выпустила официальное предупреждение 3 марта 2025 года, указав, что данный сайт не имеет отношения к зарегистрированной компании Campion Capital Iberia A.V., S.A. и ее британской материнской структуре Campion Capital Ltd.
Почему вызывает подозрения
Главным фактором риска является официальное предупреждение CNMV. Регулятор сообщил, что Iberia Capital (clone) не уполномочена предоставлять инвестиционные услуги, включая операции с финансовыми инструментами и валютами.
Использование названия и элементов, похожих на данные настоящей регулируемой компании, является распространенным приемом, который используется для создания ложного доверия у клиентов. Такие схемы известны как клоновые мошеннические сайты (clone firms) — злоумышленники копируют бренд, название или регистрационные данные реальных компаний, чтобы убедить инвесторов в легальности платформы.
Дополнительные сомнения вызывает отсутствие подтвержденной лицензии и прозрачной информации о владельцах платформы. Независимые проверки также указывают на низкий уровень доверия к домену и признаки потенциально опасного финансового сервиса.
Как работает схема
Мошенники используют бренд, похожий на существующую финансовую компанию, чтобы привлечь клиентов через рекламу, социальные сети, электронные письма или прямые обращения менеджеров.
После контакта потенциальному инвестору предлагают открыть счет и внести депозит, обещая профессиональное управление средствами, выгодные условия торговли и высокий доход.
После пополнения счета клиенту могут демонстрировать рост баланса в личном кабинете, создавая иллюзию успешных инвестиций. Когда пользователь пытается вывести деньги, могут появиться дополнительные требования:
- оплатить комиссию за вывод;
- внести налоговый платеж;
- оплатить страхование операции;
- пройти платную «верификацию»;
- внести дополнительные средства для разблокировки счета.
В результате клиент теряет не только первоначальный депозит, но и дополнительные суммы, отправленные по требованиям мошенников.
Что вызывает подозрения
- официальное предупреждение CNMV о том, что Iberia Capital является клоном и не связана с настоящей зарегистрированной компанией Campion Capital Iberia A.V.;
- отсутствие разрешения на предоставление инвестиционных услуг в Испании;
- использование чужого бренда и корпоративной идентичности для создания доверия;
- отсутствие подтвержденной лицензии FCA, CNMV, ASIC, CySEC или другого признанного регулятора;
- отсутствие прозрачной информации о владельцах и юридической структуре;
- низкий уровень доверия к домену по данным независимых проверок;
- признаки работы по модели нелегальной инвестиционной платформы.
Как избежать мошенничества
Перед началом сотрудничества с брокером необходимо проверять компанию непосредственно в официальных реестрах финансовых регуляторов. Нельзя доверять только информации на сайте компании — мошенники часто копируют дизайн, логотипы и данные реальных организаций.
Следует избегать платформ, которые:
- используют название известной компании без подтверждения связи;
- не имеют действующей лицензии;
- обещают гарантированную прибыль;
- требуют дополнительные платежи перед выводом средств;
- оказывают давление с целью увеличить депозит.
Для инвестирования рекомендуется выбирать только регулируемые компании с подтвержденной лицензией и проверяемой юридической историей.
Заключение
Iberia Capital (iberia-capital.com) имеет признаки мошеннической платформы, использующей схему клонирования финансового бренда. Главным доказательством является предупреждение CNMV, согласно которому сайт не связан с настоящей регулируемой компанией и не имеет разрешения на оказание инвестиционных услуг. Использование чужой идентичности, отсутствие лицензии и непрозрачная структура создают высокий риск потери средств. Перед инвестированием необходимо проверять брокеров только через официальные реестры финансовых регуляторов.
→ Не нашли нужную компанию?
→ Оставьте заявку на проверку.
→ Подпишитесь на Telegram-канал, чтобы первыми узнавать о новых схемах мошенничества.
